Бізнес

Парламент ухвалив зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом». 
Відтепер бізнесменам потрібно повідомляти про сумнівні операції при участі в угодах купівлі-продажу, в управлінні активами і банківськими рахунками своїх клієнтів. 

Враховуючи, що в документі немає чітко прописаного пояснення словосполученням «підозріла операція», перевіряючі отримують велике поле для діяльності.  

Причиною для такої поступливості стала загроза знову потрапити до чорного списку FATF (Міжнародна організація з боротьби з фінансовими зловживаннями). Приводом для занепокоєння став той факт, що іноземна організація в березні нинішнього року включила Україну до списку країн, які мають вади у боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму. Це стало неприємним сюрпризом для нової української влади, з огляду на попередній досвід співпраці з цим фінансовим інститутом.

Варто відзначити, що нещодавно прийнятий документ не втішив бізнесменів. Вони говорять, що завдяки ініціативам парламентаріїв опинилися між двох вогнів: з одного боку вони не можуть доносити на своїх клієнтів, оскільки це може призвести до втрати їх бізнесу, а з іншого - можуть стати жертвами перевіряючих органів. 




Джерело: Finzah.com.ua